董事會辦公(gong)室
發布(bu)時間： 2023-10-19
1.協助公司(si)(si)董(dong)事(shi)會加強中國(guo)特色現(xian)代(dai)企業制(zhi)度和公司(si)(si)治理機制(zhi)建設，組(zu)織公司(si)(si)治理研究，組(zu)織制定公司治理相關規(gui)章制(zhi)度。
2.組織(zhi)公司(si)治理制度體系的實施(shi)，管理相(xiang)關事務。
3.組織籌備董事(shi)會會議(yi)(yi)，準(zhun)備董事(shi)會會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案和材料(liao)并對其完(wan)整性(xing)進行把(ba)關(guan)，據實制作會議(yi)(yi)記錄、草(cao)擬會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)。
4.組織保管董事會(hui)會(hui)議決議、會(hui)議記錄和會(hui)議其他材料。
5.組織準(zhun)備和遞交需由(you)董事(shi)會出具(ju)的(de)文件。
6.負責董事會與(yu)股東(dong)、監事的日(ri)常(chang)聯絡(luo)，負責組(zu)織向董事提供信息和材料。
7.協助(zhu)董(dong)事長擬訂重大方案、制(zhi)訂或(huo)者修訂董(dong)事會運作的各項規章制(zhi)度。
8.組織跟蹤了解(jie)董(dong)事(shi)(shi)會決議的執行情況(kuang)，并及時報告董(dong)事(shi)(shi)長(chang)，重要進(jin)展情況(kuang)還應當向董(dong)事(shi)(shi)會報告。
9.傳達(da)董事會的決(jue)策(ce)和計(ji)劃(hua)，協助(zhu)有關(guan)部門實(shi)(shi)施(shi)，并(bing)及時將實(shi)(shi)施(shi)情況(kuang)向董事長(chang)報告。
10.協助集團及(ji)各權屬公司建立(li)并完善董事(shi)會(hui)建設相關(guan)規章制(zhi)度，逐步建立(li)完善的監督約束機(ji)制(zhi)。
11.負責公司法人治理、外派董(dong)事、監事及高(gao)級(ji)管(guan)理人員的推薦及日(ri)常協調。
12.董事會(hui)授權行使和法律法規、公司章程規定的其(qi)他職權。
13.負責對接水發(fa)集團辦公室相關工作。
14.指導權屬公司(si)開展相關工作。
15.完(wan)成領導交(jiao)辦的其他工作。
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